Новости
28 ноября 2017 г. |
Банки могут отказывать клиентам в проведении валютных операций |
Президент России подписал закон№325-ФЗ от 14 ноября 2017 года, согласно которому банки должны отказывать клиентам в проведении валютных операций, если они противоречат требованиям валютного законодательства Российской Федерации, а также в случае непредставления или представления недостоверных либо не соответствующих установленным требованиям документов. При этом уточняется перечень информации, подлежащей представлению уполномоченным банкам резидентами при внешнеторговой деятельности. Уточняются положения КоАП, предусматривающие ответственность за незаконные валютные операции и нарушение требования о репатриации денежных средств, путём дифференциации штрафов, налагаемых на лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, и должностных лиц. Кроме того, вводится дополнительное наказание для должностных лиц, повторно нарушивших требования валютного законодательства и актов органов валютного контроля, в виде дисквалификации на срок от шести месяцев до трёх лет. |