Правительство России внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, совершенствующий схему борьбы с отмыванием денег в части аудиторской деятельности.

Законопроект предполагает внесение поправок в законы «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и «Об аудиторской деятельности». Речь идет о сделках, которые могут совершаться для легализации доходов, полученных преступным путем или для финансирования терроризма.

Предложенная кабинетом министров инициатива – это логическое продолжение международных обязательств России по борьбе с отмыванием и легализацией доходов, полученных преступным путем, пояснил заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев.

«Аудиторы, которые натыкаются на подозрительные сделки, обязаны об этом сообщать. Эта норма логично встраивается в нашу правовую систему. Что касается того, какие сделки признаются подозрительными, эти вопросы в нашем законодательстве подробно регламентированы. В этой части ничего нового нет. Но раньше такая обязанность была только у банков, сейчас ее хотят ввести и для аудиторов. Сам по себе законопроект никаких дополнительных коррупционных факторов не порождает», – отметил Валеев.

Источник